ԱՄՆ-ում հայկական հանցախումբը, ոսկու հանքերը եւ գինին. օֆշորային բացահայտումներ

08/12/2016 schedule10:00

Մամուլում հաճախ են հրապարակումներ լինում այս կամ այն ընկերության օֆշորային արմատների մասին: Իսկ օֆշորային գոտիներում գրանցված կազմակերպությունները հաճախ են ներգրավվում փողերի լվացման եւ հարկերից խուսափելու սխեմաներում:

Բավական է հիշել «Նաիրիտ» գործարանի, ԴԱՀԿ նախկին պետ Միհրան Հակոբյանի եւ ՀՀ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի եւ «ադամանդագործ» Աշոտ Սուքիասյանի անունների հետ կապված օֆշորային սկանդալները:

Այս բոլոր պատմություններում խոսքն օֆշորային հաշիվներում միլիոնավոր դոլարների հասնող գումարների շրջանառության մասին է: Իսկ սա նշանակում է, որ հսկայական գումարներ, որոնք հարկերի տեսքով պետք է մուտքագրվեին Հայաստանի պետական բյուջե, խնամքով թաքցվել, «լվացվել» եւ վերածվել են նոր եկամուտների եւ գնացել հայրենի միլիոնատեր չինովնիկների գրպանները: Այդ մարդկանց անունները մերթընդմերթ հայտնի են դառնում հասարակությանը օֆշորային գոտիներից արտահոսքերի կամ լրագրողական հետաքննությունների արդյունքում: Սա տեւական եւ դանդաղ գործընթաց է, սակայն այն կարելի է արագացնել, եթե լրագրողները տիրապետեն համապատասխան միջազգային տվյալների բազաներից օգտվելու հմտություններին:

Հետաքննող լրագրողներից շատերն այդ հմտություններին տիրապետում են: Այդ մասնագետներից է օրերս Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հրավերով Հայաստան ժամանած Barron’s շաբաթաթերթի ավագ խմբագիր Բիլ Ալփերթը, որը մեզ հետ զրույցում ներկայացրեց ԱՄՆ հայերի` Հայաստանում գործունեություն ծավալող, սակայն ԱՄՆ օֆշորային գոտիներում գրանցված որոշ ընկերությունների աշխատանքի հետաքրքիր մանրամասներ:

- Պարոն Ալփերթ, ներկայացրեք, խնդրեմ, թե ինչպե՞ս օգտվել օֆշորներում գրանցված ընկերությունների տվյալների բազաներից: Սա բավական զգայուն խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ շատ երկրների համար:

- Գիտենք, գոյություն ունեն հատուկ համակարգեր, որոնցից շատերը, ցավոք, վճարովի են: Պետք է այնտեղ փնտրել, հերթով բացել ֆայլերը եւ ուսումնասիրել դրանք: Սա բավական աշխատատար եւ ժամանակատար գործ է: Սակայն խնդիրն այն է, որ ամերիկյան օֆշորներում գրանցված ընկերությունների մասին կարելի է այդ համակարգերից տեղեկություններ հայթայթել, եթե տվյալ ընկերությունները գործարքներ են կնքում միջազգային բորսաներում, մասնակցում այդ գործընթացներին: Հակառակ պարագայում դժվար կլինի գտնել տեղեկություններ: ԱՄՆ օֆշորային գոտիները շատ փակ են, դիմել այստեղ եւ ակնկալել, որ համապարփակ տեղեկատվություն կտրամադրվի, միամտություն է: Ուստի, եթե մեզ հետաքրքրող ընկերությունները լինեն այդ համակարգերում, ապա մենք դրանք կարող ենք ուսումնասիրել եւ որոշակի պատմություններ հրապարակել: Ես այդ համակարգերում գտա մի քանի պատմություններ հայաստանյան ընկերությունների եւ հայերի մասին: Օրինակ՝ հիշում եք «Հայկական ուժ» կառույցը, որ ԱՄՆ-ում զբաղվում էր խոշոր չափերի խարդախություններով եւ դրամաշորթությամբ: Ես գտա նաեւ երկու կազմակերպություն, որոնք զբաղվում են Հայաստանում գինեգործությամբ եւ հանքերի բիզնեսով:

- Սկսենք «Հայկական ուժից», ի՞նչ հետաքրքիր եւ տարօրինակ հանգամանքների եք հանդիպել՝ այդ կառույցի վերաբերյալ ֆայլերը բացելիս:

- Այդ կառույցը երկար տարիներ գործում էր ԱՄՆ-ում: «Հայկական ուժ»  կոչված կառույցը փաստացի մեծ մաֆիոզական կառույց էր, որը զբաղվում էր հսկայական փողերի շրջանառությամբ, խարդախություններով: Այն լավ կազմակերպված խումբ էր եւ հաջողությամբ մրցում ու պայքարում էր նույն իտալական մաֆիայի հետ: Երկար տարիներ դրամաշորթությամբ եւ խարդախությամբ զբաղվելուց հետո, Կալիֆորնիայի դատախազը համարձակվեց գործ հարուցել եւ նրա անդամներին ձերբակալել: Սակայն մինչ այդ միլիոնավոր դոլարների հասնող դրամաշորթություն էին կատարել այդ կառույցի անդամները: Այնուհետեւ սկսվեց դատական գործընթացը, մարդիկ, որ դարձել էին այդ հանցախմբի զոհերը, սկսեցին հերթով հետ վերցնել իրենց դիմումները: Պարզ էր, որ նրանց հետ սկսել էին աշխատել այդ խմբի անդամները: Անգամ հանցագործության զոհերից կային, ասում էին, որ իրենք դրամաշորթության զոհ չեն, իրենք հոժարակամ են տվել այդ փողերը: Բացի այդ գործին խառնվեցին նաեւ հայ եկեղեցականներ ԱՄՆ-ում: Նրանք հարգված մարդիկ են, որոնք գալիս եւ ասում էին, որ այդ մարդիկ լավ քրիստոնյաներ են, չեն կարող նման հանցագործություններ կատարած լինեն:

- Իսկ ի՞նչ ընկերությունների մասին է խոսքը, որ Հայաստանում զբաղվում են գինեգործությամբ եւ հանքերի բիզնեսով:  

- Այս երկուսի դեպքում էլ սխեման նույնն է կարծես: Երկու կազմակերպություններն էլ Հայաստանում գործունեություն են ծավալում: Եթե չեմ սխալվում, դրանցից մեկի անունը «Առնո» է, որը զբաղվում է գինեգործությամբ, իսկ մյուսը «Գլոբալ (գոլդ)»: Այս երկու կազմակերպություններն էլ խնդիրներ ունեն այնտեղ հարկերի հետ: Նրանք ցույց են տալիս, որ եկամուտներ չունեն: Կոնկրետ Գլոբալը զբաղվում է ոսկու որոնմամբ Հայաստանում: Այն գործարքների մեջ է մտել ՀՀ բնապահպանության նախարարի հետ (անունը չի ճշտվում, սակայն ժամանակին մեծ աղմուկ բարձրացավ բնապահպանության նախկին նախարար, ԱԺ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի անվան շուրջ.-խմբ.), մութ են նրա հարկային հաշվետվությունները: Սա բավական տարօրինակ եւ կասկածելի կառույց է: Չեմ կարող ասել, որ այստեղ հստակ կան կոռուպցիոն գործարքներ կամ ռիսկեր, սակայն կասկածելի հանգամանքները շատ են: Նույնը վերաբերում է գինեգործությամբ զբաղվող ընկերությանը: Տարօրինակ է, որ այն իրեն հռչակել է պրոֆեսիոնալ մակարդակով գինեգործությամբ զբաղվող կազմակերպություն, սակայն փաստաթղթերից պարզվում է, որ այն գլխավորում է  23 տարեկան, Կանադայում ուսանող աղջիկ, որը երեւի շատ է սիրում գինի: Սրանք պատմություններ են, որոնք պետք է բացել եւ ուսումնասիրել: Ես հաճույքով կօգնեմ հայաստանցի գործընկերներին օգտվել համապատասխան տվյալների բազաներից եւ տեղեկություններ հայթայթել այս ընկերությունների մասին:

Տպել
4251 դիտում

Շոկային սկիզբը, Յուրայի պոկերը ու ՀՀ ֆուտբոլի հավաքականի ջախջախիչ հաղթանակը

Ծեծկռտուք Արտաշատի զինկոմիսարիատում. ըստ քաղաքացու ահազանգի՝ կապիտանը կոտրել է իր քիթը

Պարզաբանումներ եմ պահանջելու Բելառուսի ու Ղազախստանի նախագահներից. Փաշինյանը՝ ՀԱՊԿ նիստի զարգացումների մասին

Ոստիկանությունը օպերատիվ տվյալներ է ստացել, որ Երեւանում հիպնոսի միջոցով փող են կորզում

Ջիբրալթար-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպման մեկնարկային կազմերը

Երկու օր առաջ Հայաստանում էր, հիմա՝ չգիտեմ. Շարմազանովը՝ Տարոն Մարգարյանի գտնվելու վայրի մասին

Աշխարհը չէի փոխի քո հետ. Սիրուշոն շնորհավորել է Լեւոն Քոչարյանի ծնունդը

Իրական ընդդիմություն կձեւավորվի ընտրություններից հետո

Արսեն Ջուլֆալակյանն ու լրագրողը պարզաբանել են թյուրիմացությունը

Նոր մանրամասներ հոկտեմբերի 27-ին նռնակով կառավարության շենք ներխուժման դեպքից. պարզվել է՝ ով է նա

Արցախի պետնախարար Մարտիրոսյանն ընդունել է Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների

Այդ տարածքը իմն է, իմ սեփականությունն է. Լոռու մարզպետը՝ սեփական ատամնաբուժարան կառուցելու մասին

Մարկոս Պիզելին՝ Ղազախստանի առաջնության լավագույն ֆուտնոլիստ

Քաղաքապետն ընդունել է ՀՀ-ում ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիին

Վաչագան Ղազարյանը ցուցմունք է տվել. քննարկվում է կրկին գրավի միջնորդությամբ հանդես գալու տարբերակը

Ավան վարչական շրջանի ղեկավարը հրաժարական է տվել

23-ամյա Վահագնի շնորհիվ մարդկանց կյանքեր կփրկվեն. արյան տարբեր խումբ ունեցողներ շարունակում են արյուն հանձնել

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ Սիմոն Մարտիրոսյանն ու Գոռ Մինասյանը կպարգեւատրվեն

Հույս ունեմ կկարողանանք Աբաջյանի հերոսությանն արժանի ապրել՝ անկախ նրանից` ինչով ենք զբաղվում. Փաշինյան

Հայ մարզիչը ղազախական ակումբի մանկապատանեկան ֆուտբոլը ղեկավարելու ու Հենոյի գեղեցիկ քայլի մասին