Порт Поти, «Роснефть» и Армения – новый офшорный скандал

27/09/2016 schedule13:09

Заявление об отставке «завоевавший Панаму» Погосян подал после того, как Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал документы о компаниях генерал-майора юстиции и его счетах в швейцарских банках. Эти документы, касающиеся многих высокопоставленных чиновников разных стран наделали много шума.

Документы упоминают о двух десятках армянских граждан, и данные еще обрабатываются, сказал нам Дейв Блосс, региональный редактор Международного консорциума журналистских расследований, находящийся сейчас в Армении. Он обещает новые истории и рассказывает некоторые подробности.

- Есть легенда, будто первые досье предала гласности некая женщина, работавшая в одной из панамских юридических фирм. Не знаю, правда ли это, но два немецких журналиста начали расследование и вскоре поняли, что сами не справятся. Затем они стали сотрудничать с Международным консорциумом журналистских расследований, но и этого оказалось недостаточно. Они подключили к работе журналистов по всему миру, присоединились к проекту OCCRP.

В странах Южного Кавказа мы стали заниматься этими бумагами. Просматривая каждую по очереди. Начались трудности, поскольку, например, под названием Georgia появлялись документы и по Грузии, и по американскому штату. Около 4000 документов было по Армении, их надо просмотреть, есть ли в них важная информация. Всплыла компания в Армении, связанная с Миграном Погосяном, в Грузии – с Иванишвили, а в Азербайджане – с семьей Алиевых.

Мы знали, в какой день и час опубликуем эти документы, это обговаривалось – 3 апреля, в 10 утра, именно тогда мир должен был их увидеть. В отношении Азербайджана мы увидели, в каких масштабах Алиевы связаны с добычей золота. Выяснили, что дочери И.Алиева открыли в Лондоне фирму по продаже невижимости.

Интересно, что в Армении последовала отставка, но в Грузии и Азербайджане не было никакой реакции. Вообще, документы касались чиновников из восьми десятков стран, но мало где последовали отставки.

Сейчас мы работаем с историей по порту Поти – кому он принадлежит, у кого там паи, какие схемы импорта и экспорта. Это относится и к Армении, ведь значительная часть грузов из страны проходит этот порт.

- В Армении говорилось, будто вы работаете по заказу.

- Мы просмотрели 4000 документов и нашли то, что нашли. Никто не предполагал, что может всплыть, и что эти документы будут преданы огласке. Дело в том, что еще до того, как мы стали изучать бумаги, мы могли бы продать их любому правительству за сотни миллионов долларов. А теперь над ними работают 300 журналистов, все делается, чтобы соблюсти секретность. Были страны, которые потребовали передачи им этих документов, но МКЖР нашел в себе силы отказать.

-Каких еще разоблачений можно ожидать?

- Документы по Поти. Это будет очень интересная история. Но сложности огромные – слишком много людей и субъектов связано с этим. Трудно представить, но получается, что 49% акций порта принадлежат российской «Роснефти». Мы хотим понять, как это получилось, и каковы могут быть последствия.

Есть интересная закономерность по Азербайджану: все, что есть в документах, все истории, на какой-то стадии обязательно завязываются на клане Алиевых. Вот мы и пытаемся выяснить, в чем еще они замешаны. А по Армении сказать не могу, будут ли еще разоблачения.

 

Տպել
1139 դիտում

11 политических сил подали заявку на участие в парламентских выборах

Полный список кандидатов от партии Дашнакцутюн. Его возглавил Армен Рустамян

Полный пропорциональный список Республиканской партии

Первая десятка пропорционального списка ППА. Список возглавил Гагик Царукян

Эдмон Марукян, Мане Тандилян, Арман Бабаджанян. Первая десятка «Светлой Армении»

Список «Сасна Црер» возглавил Варужан Аветисян. Первые 33 имени в списке

Первая десятка из списка социал-демократической партии «Решение гражданина»

Первая десятка альянса «Мы»: список возглавит Арам Саркисян

По понятным причинам я взял паузу на работе. Ваагн Тевосян вступает в борьбу

Ваан Бабаян будет баллотироваться по списку РПА на 3-м избирательном участке

Полный список кандидатов от альянса «Мой шаг»: в списке 183 имени

Депутаты обленились, кворума для заседания НС не было

Никол Пашинян, Лена Назарян, Арарат Мирзоян: первая десятка альянса «Мой шаг»

На дилижанском серпантине густой туман, видимость – 10-15 м, в Апаране и Арагаце – снег

В Ереване и двух областях не будет света

Авария в Ереване: один человек погиб, четверо ранены (фото)

Благотворительный концерт под высоким патронатом Анны Акопян в помощь больным детям

Стадион «Раздан» заложен за 26 млн долларов. Ванецян

Независимая и единая Европа: Макрон хочет создать новую империю?

Банк ВТБ (Армения) признан лучшим партнером Thomson Reuters 2018 г.