Զարդեր, գինիներ, ինքնաթիռ. ադրբեջանցի բանկիրի կինը՝ ֆինանսական սկանդալի հերոս

Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախկին ղեկավար Ջահանգիր Հաջիեւի տիկնոջ՝ Զամիրա Հաջիեւայի մասին այս օրերին գրում են անգլիական բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները: Պատճառը նրա՝ վերջին տասը տարվա ընթացքում Բրիտանիայում արված ահռելի ծախսերն են: Միացյալ Թագավորության Հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը (NCA) պահանջել է նրանից բացահայտել հարստության աղբյուրը:

Զամիրայի ամուսինը՝ Ջահանգիր Հաջիեւը 2016 թ. հոկտեմբերին վատնումների եւ խարդախության համար Բաքվի Նարիմանովի շրջանային դատարանի կողմից դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման եւ ներկայումս կրում է իր պատիժը: Նա մինչ օրս հերքում է բոլոր մեղադրանքները: Հաջիեւը բողոքարկել էր դատարանի որոշումը, սակայն դատավճիռը մնացել էր անփոփոխ: Նա նաեւ կոչ էր արել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին՝ քննել իր գործը: Հաջիեւի փաստաբանները պնդում են, որ նրա ազատազրկումը քաղաքական դրդապատճառներով է: Նշվում էր, թե իբր Հաջիեւը ազատազրկվել է Ադրբեջանի իշխող շրջանակների հետ հակասությունների պատճառով:

Ինչ վերաբերվում է նրա տիկնոջ գործին, ապա, Financial Times-ի հաղորդմամբ՝ դատական լսումները Լոնդոնի Բարձր դատարանում սկսել էին դեռեւս հուլիսին, սակայն դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը լայն տարածում է գտել այն բանից հետո, երբ լրացել է ԶԼՄ-ների համար այդ տեղեկատվությունը չհրապարակելու դատական արգելքի ժամկետը: Լրագրողների պնդմամբ՝ տվյալների բացահայտումը բխում էր հասարակության շահերից:

Զամիրա Հաջիեւայից պարզաբանումներ են պահանջել անշարժ գույքի երկու օբյեկտների՝ Նայթսբրիջ թաղամասի 11.5 միլիոն ֆունտ արժողությամբ տան եւ Ասքոթ քաղաքի արվարձաններում գտնվող 10.5 միլիոն ֆունտ արժողությամբ հողատարածքի վերաբերյալ: Այն գտնվում է Միլ Ռայդ էլիտար գոլֆ-ակումբի տարածքում եւ կազմում է ակումբի ընդհանուր տարածքի կեսը: Հողատարածքը ձեռք է բերվել Հաջիեւային պատկանող կազմակերպության կողմից: Տունը ձեռք է բերվել Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցված կազմակերպության կողմից, որը, NCA-ի պնդումների համաձայն՝ նույնպես պատկանում է Հաջիեւներին: Եթե Հաջիեւան չկարողանա ապացուցել ծախսված գումարների օրինականությունը՝ նրա ունեցվածքը կարող է բռնագրավվել:

Հաջիեւան չի ընդունում իր մեղքը: Նրա փաստաբանները հայտարարել էին, որ NCA-ի կողմից հարցման փաստը չի նշանակում, որ նա կամ իր ամուսինը որեւէ հանցագործություն են կատարել, մինչդեռ NCA-ի փաստաբանները պնդում էին, որ Հաջիեւների ծախսերը էականորեն գերազանցում են Ադրբեջանի Միջազգային բանկում Ջահանգիր Հաջիեւի վաստակած գումարը: Հաջիեւների փաստաբանները Բարձր դատարանում հայտարարել էին, որ ամուսինները անարդարության զոհ են: Նրանք փորձում են դատարանի միջոցով չեղարկել հարցումը: Հաջիեւան դատարանում հայտարարել է, որ իր ամուսինը արդար գործարար է, որին, իբր, հաջողվել է հարստանալ գործարարությամբ՝ մինչեւ բանկի ղեկավար դառնալը: Սակայն NCA-ը պնդում է, որ 1993-ից մինչեւ 2015 թ. Հաջիեւը պետական ծառայող է եղել եւ չէր կարող նման խոշոր գումարներ վաստակել:   

Հրապարակված դատական նյութերից մասամբ հայտնի է դառնում նաեւ այն, թե ինչի վրա է Զամիրա Հաջիեւան ծախսել ահռելի գումարները: Մասնավորապես վերջին տասը տարիների ընթացքում նա լոնդոնյան միայն մեկ՝ Harrods հանրախանութում ծախսել է մոտ 16 միլիոն ֆունտ, այսինքն օրական միջինում շուրջ 4-4,5 հազար ֆունտ: Միայն մեկ օրվա ընթացքում նա 150 հազար ֆունտ է ծախսել էլիտար զարդեր, օծանելիք եւ ժամացույցներ արտադրող Boucheron ընկերության արտադրանքի վրա: Հաջորդ օրը Հաջիեւան ծախսել է 1800 ֆունտ, ինչի արդյունքում համալրվել է Հաջիեւների գինու մառանը: Եւս մեկ օր անց 100 հազար ֆունտով գնել է զարդեր Cartier-ից եւ 20 հազարի նվերներ ամուսնու համար: Լսումների ընթացքում հայտնի է դարձել նաեւ Հաջիեւայի 42 միլիոն դոլարով ձեռք բերված Gulfstream G550 ինքնաթիռի մասին: Հաջիեւային են պատկանել Ադրբեջանի Միջազգային բանկի կողմից տրված 35 բանկային քարտ:

Հաջիեւայից պարզաբանումներ պահանջելու իրավական հիմք են հանդիսացել Ապօրինի ֆինանսների օրենքում հունվարին ընդունված հավելվածը՝ «չբացատրված հարստության հարցման» հնարավորությունը: Դրա շնորհիվ Բրիտանիայի իշխանությունները իրավունք են ստացել հարցումներ իրականացնել 50 հազար ֆունտ եւ ավելի արժողությամբ ակտիվների սեփականատերերին՝ չպարզված ծագմամբ ունեցվածքի վերաբերյալ: Փոփոխությունները վերաբերվում են նախ եւ առաջ հանցագործությունների կատարման մեջ կասկածվողներին եւ եվրոպական տնտեսական գոտու մեջ չմտնող պետությունների ազդեցիկ քաղաքական դեմքերին ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց:

Հատուկ հետաքրքրության է արժանի այն, որ պաշտոնական Լոնդոնը հունվարին չէր թաքցնում, որ փոփոխությունների հիմնական թիրախը Ռուսաստանից եկող գումարներն են: Տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային քրեական գործակալության ղեկավար Դոնալդ Թունի խոսքով՝ դեռեւս մինչեւ փոփոխությունների ընդունումը Լոնդոնն արդեն ուսումնասիրում էր ռուսաստանցիների «կասկածելի ակտիվները»: Այլ կերպ ասած, օրենսդրական փոփոխության թիրախը հենց ռուսաստանցի մեծահարուստներն էին, սակայն առաջին եւ առայժմ միակ «զոհը» Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախկին ղեկավարի տիկինն է:

Տպել
6438 դիտում

Նախարար Բաթոյանն անդրադարձել է 13-ամյա երեխայի հղիությանն ու կոչ արել այլեւս չտարածել տեսանյութը

Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում ռումբի առկայության մասին ահազանգ է եղել

Արմեն Գրիգորյանը Լոս Անջելեսում մասնակցեց «Ինովեյթ Արմենիա» ամենամյա 4-րդ փառատոնին

Վարչապետն այցելել է ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ (լուսանկարներ)

Հանգիստ եղեք, ոչինչ չի մոռացվել, ոչ մեկը չի խուսափի արդարադատությունից. Սիմոնյանը՝ Քոչարյանի դատավարության մասին

Կապանի 28-ամյա բնակչուհին որոնվում է որպես անհետ կորած

Գյումրու մարզադպրոցում ապօրինություններ են բացահայտվել․ յուրացվել է մոտ 17 մլն դրամ

Ինքնաթիռում 3 ժամ տեւած ոչ ֆորմալ հանդիպում են ունեցել ՀՀ եւ ՌԴ ներկայացուցիչները. Ալեն Սիմոնյան

Վթար Երևան-Սևան ավտոճանապարհին.մեկ մարդ զոհվել է, մյուսի վիճակը միջին ծանրության է

Շիրակի մարզում իրականացվել է հատուկ «Ջութակ» օպերացիան. կան բերման ենթարկվածներ

Հանրապետության տարբեր հատվածներում ներգործության է ենթարկվել կարկտավտանգ 22 ամպ

Նիդերլանդների ներկայացուցիչը՝ «Եվրատեսիլ 2019»-ի հաղթող. երգիչը խոստովանել է, որ նույնասեռական է

Արմավիրում կանխվել է ավտոլվացման կետի աշխատակցի ինքնասպանությունը

Դատարանն այսօր ապացուցեց, որ ինքը անկախ է գործադիր եւ օրենսդիր մարմիններից, բայց հարցեր առաջացրեց․ Վահագն Թեւոսյան

Ապրում ենք նոր Հայաստանում՝ հին դատական համակարգով. Արեն Մկրտչյան

«5-րդ ալիքի» սեփականատեր Արմեն Թավադյանը չկալանավորվեց

Դատախազությունը կարող է բողոքարկել Քոչարյանին կալանքից ազատելու որոշումը. դատախազության պատասխանը՝ Քոչարյանի փաստաբանին

Կառավարությունում քննարկվել է Արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման սպասարկման կենտրոնների ներդրման նախագիծը

Վարչապետին զեկուցել են տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին (լուսանկարներ)

ՃՈ տուգանքը 5 օրվա ընթացքում մուծելու դեպքում 30% զեղչ. «Իմ քայլ»-ի պատգամավորը միտք ունի նման նախագիծ մշակել