Порт Поти, «Роснефть» и Армения – новый офшорный скандал

27/09/2016 schedule13:09

Заявление об отставке «завоевавший Панаму» Погосян подал после того, как Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал документы о компаниях генерал-майора юстиции и его счетах в швейцарских банках. Эти документы, касающиеся многих высокопоставленных чиновников разных стран наделали много шума.

Документы упоминают о двух десятках армянских граждан, и данные еще обрабатываются, сказал нам Дейв Блосс, региональный редактор Международного консорциума журналистских расследований, находящийся сейчас в Армении. Он обещает новые истории и рассказывает некоторые подробности.

- Есть легенда, будто первые досье предала гласности некая женщина, работавшая в одной из панамских юридических фирм. Не знаю, правда ли это, но два немецких журналиста начали расследование и вскоре поняли, что сами не справятся. Затем они стали сотрудничать с Международным консорциумом журналистских расследований, но и этого оказалось недостаточно. Они подключили к работе журналистов по всему миру, присоединились к проекту OCCRP.

В странах Южного Кавказа мы стали заниматься этими бумагами. Просматривая каждую по очереди. Начались трудности, поскольку, например, под названием Georgia появлялись документы и по Грузии, и по американскому штату. Около 4000 документов было по Армении, их надо просмотреть, есть ли в них важная информация. Всплыла компания в Армении, связанная с Миграном Погосяном, в Грузии – с Иванишвили, а в Азербайджане – с семьей Алиевых.

Мы знали, в какой день и час опубликуем эти документы, это обговаривалось – 3 апреля, в 10 утра, именно тогда мир должен был их увидеть. В отношении Азербайджана мы увидели, в каких масштабах Алиевы связаны с добычей золота. Выяснили, что дочери И.Алиева открыли в Лондоне фирму по продаже невижимости.

Интересно, что в Армении последовала отставка, но в Грузии и Азербайджане не было никакой реакции. Вообще, документы касались чиновников из восьми десятков стран, но мало где последовали отставки.

Сейчас мы работаем с историей по порту Поти – кому он принадлежит, у кого там паи, какие схемы импорта и экспорта. Это относится и к Армении, ведь значительная часть грузов из страны проходит этот порт.

- В Армении говорилось, будто вы работаете по заказу.

- Мы просмотрели 4000 документов и нашли то, что нашли. Никто не предполагал, что может всплыть, и что эти документы будут преданы огласке. Дело в том, что еще до того, как мы стали изучать бумаги, мы могли бы продать их любому правительству за сотни миллионов долларов. А теперь над ними работают 300 журналистов, все делается, чтобы соблюсти секретность. Были страны, которые потребовали передачи им этих документов, но МКЖР нашел в себе силы отказать.

-Каких еще разоблачений можно ожидать?

- Документы по Поти. Это будет очень интересная история. Но сложности огромные – слишком много людей и субъектов связано с этим. Трудно представить, но получается, что 49% акций порта принадлежат российской «Роснефти». Мы хотим понять, как это получилось, и каковы могут быть последствия.

Есть интересная закономерность по Азербайджану: все, что есть в документах, все истории, на какой-то стадии обязательно завязываются на клане Алиевых. Вот мы и пытаемся выяснить, в чем еще они замешаны. А по Армении сказать не могу, будут ли еще разоблачения.

 

Տպել
1250 դիտում

Никол Пашинян провел прощальную встречу с послом ОАЭ в Армении

А когда это Серж Саркисян уходил из активной политики? Эдуард Шармазанов

Новое уголовное дело против Левона Ераносяна по факту превышения должностных полномочий

Служебная небрежность или военно-политическое преступление ?

Сотрудники полиции в масках находятся в Ванадзоре: есть задержанные (фото)

Роберт Кочарян останется под стражей: суд продлил срок его ареста

На сайте всемирного экономического форума в Давосе опубликована статья Пашиняна

Срока давности погромов армян в Баку не существует, Азербайджан ответит за это. Заявление

Сформирован совет НС. Совет во главе с Араратом Мирзояном проводит внеочередное заседание

Власть уже решила поставленный перед собой вызов номер один. Спикер НС – Микаелу Минасяну

Суд принял решение об аресте Арама Арутюняна

Я должен вам один прямой эфир – о структуре правительства. Пашинян

В разных уголках мира помянут 12-ю годовщину убийства Гранта Динка

В НС голосуют за кандидатов в председатели постоянных комиссии. Голосование продлится 2 часа

Заруи Батоян освобождена от должности замминистра труда и по социальным вопросам

Вечно отсутствующий Гагик Царукян и 7 депутатов от фракции «Мой шаг» не пришли на заседание

РПА активируется: сегодня Серж Саркисян проведет заседание на Мелика Адамяна-2

В Ашоцком регионе, на дорогах из Артика-Арагаца и Кучака в Мирак - метель

Мэрия устанавливает «зеленые» дорожные знаки в Ереване

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта, есть опасность схода лавин. 237 машин все еще ждут