Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար մեղադրվողը կալանավորվել է

14/01/2023 12:08

#ՀՀ դատախազություն #կալանք #Երեւան #թմրամիջոց

							
Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար մեղադրվող, Երևան քաղաքի բնակիչ Բ. Ա.-ն կալանավորվել է։
Այս մասին հայտնում է ՀՀ դատախազության հանրային կապերի բաժինը:
Նշվում է, որ Երևան քաղաքի բնակիչ Բ. Ա.-ն երկու այլ անձանց հետ թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվելու նպատակով 2020 թվականի սկզբին ստեղծել է հանցավոր կազմակերպություն, որի կազմում ընդգրկվել են բազմաթիվ անձինք:
Դատախազական խմբի հսկողության ներքո քննվող քրեական վարույթի ընթացքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որ հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները ստացել են առավելապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ուղարկված, իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ:
Ըստ դատախազության՝ վերոնշյալ հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները թմրամիջոցների մի մասը Հայաստանի տարածքով տարանցիկ տեղափոխել են արտերկիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներն իրացրել ինչպես առձեռն, այնպես էլ հեռահաղորդակցման հավելվածների միջոցով:
«Թմրամիջոցների իրացումից ստացված ֆինանսական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանց իրական բնույթը թաքցնելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված ֆինանսական միջոցների տեղաշարժն ու տեղաբաշխումը քողարկելու, ստացված դրամական միջոցներին օրինական տեսք հաղորդելու նպատակով նշված գումարները փոխանցվել են տարբեր անձանց անուններով գրանցված էլեկտրոնային դրամապանակների, կրիպտոարժույթային հաշիվների:
Այնուհետև նույնանման եղանակով դրանք փոխանցվել են հանցավոր կազմակերպությունը ստեղծած և ղեկավարող անձանց, ինչպես նաև կանխիկացվել կամ այլ կերպ տնօրինվել են հանցակիցների կողմից (վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից բացահայտված վճարային գործիքներով իրականացված շրջանառությունը գերազանցում է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամը):
Նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել Բ. Ա-ի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին՝ հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու և ղեկավարելու, հանցավոր կազմակերպության կողմից իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և հանցավոր կազմակերպության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետեր, 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր):
Նախաքննության մարմնի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ Բ. Ա-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու վերաբերյալ, որը դատարանի որոշմամբ մերժվել է:
Հսկող դատախազի կողմից նշված դատական ակտի դեմ բերվել է հատուկ վերանայման բողոք: ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2023 թվականի հունվարի 11-ին բողոքը բավարարելու մասին որոշում է կայացրել։ Բ. Ա-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը՝ երկու ամիս ժամկետով»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

					 Տպել
				
					1061 դիտում
				
Share
Tweet

		schedule10:43, 28/09/2023Ուշադիր հետևում ենք Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալման շուրջ իրավիճակին. Պետդեպարտամենտ

		schedule10:30, 28/09/2023ՌԴ խաղաղապահ ուժերի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետությունը դադարեցնում է իր գոյությունը

		schedule10:23, 28/09/2023Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է ավտոբուսներ տրամադրել ԼՂ-ից տեղահանված անձանց մարզեր տեղափոխման համար

		schedule10:11, 28/09/2023Հայ ժողովրդին, որը դեռ տառապում է, ես ասում եմ՝ չհուսահատվե՛ք, Աստված ձեզ հետ է. Մել Գիբսոնը դատապարտել է Ադրբեջանին

		schedule09:58, 28/09/2023«Ադրբեջանական կողմը պահանջել է իմ ժամանումը Բաքու». Դավիթ Բաբայանը հայտնել է ծանր որոշման մասին

		schedule09:49, 28/09/2023ԱԺ-ում այսօր քննարկվելու է Հռոմի ստատուտը վավերացնելու հարցը

		schedule09:38, 28/09/2023Գիշերը Հայաստան է տեղափոխվել ԼՂ հոգեկան առողջության կենտրոնում բուժօգնություն ստացող 25 պացիենտ

		schedule09:30, 28/09/2023Մինչև 6-ժամյա հոսանքազրկումներ են սպասվում Երևանի ու 6 մարզի մի շարք հասցեներում

		schedule09:17, 28/09/2023Ժամը 08:00-ի դրությամբ ԼՂ-ից բռնի տեղահանված 65 հազար 36 անձ է ժամանել ՀՀ

		schedule09:04, 28/09/2023Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ԱԳ նախարարները քննարկել են Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության հարցը

		schedule08:49, 28/09/2023ԼՂ տարբեր համայնքներից հայտնաբերվել է ևս 11 աճյուն

		schedule08:37, 28/09/2023Ավտովթար Վայոց ձորում. կա 4 տուժած, այդ թվում՝ 8-ամյա երեխա

		schedule00:46, 28/09/2023UCOM-ը շարժական կապի անվճար ծառայություններ կտրամադրի ԼՂ-ից բռնի տեղահանված հայրենակիցներին

		schedule00:24, 28/09/2023Էդմոն Մարուքյանն արձագանքել է Հաջիևի հերթական կեղծ թեզին

		schedule23:10, 27/09/2023Քոչարյանի «ինքնաքոքամաշումը», և մտահոգիչ ֆենոմեն. ինչու Երևանի ավագանու ընտրություններն անցան պասիվ

		schedule22:38, 27/09/2023 Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանից օգնություն չի ստանա, քաղաքացիությունից հրաժարվելը նրա կամավոր ընտրությունն էր. Բաշկին

		schedule22:26, 27/09/2023Միջազգային հանրության կոշտ արձագանքի բացակայության պայմաններում Ադրբեջանի գործողությունները հասան նոր դրսևորման. ԱԳՆ

		schedule22:16, 27/09/2023Ֆրանսիան կաջակցի ՀՀ տարածքային ամբողջականության պահպանմանը. Կոլոննա

		schedule22:09, 27/09/2023«Հանրային ձայն»-ի առաջ քաշած պայմանին դեմ չենք, բայց կա մտահոգություն. Հայկ Մարության (տեսանյութ)

		schedule22:00, 27/09/2023Ուզում են իրենց վրա «Արևմտյան Հայաստան», «Արցախ» գրեն, շալվարները հանեն՝ ռուսը երևալու է. քաղաքագետը՝ ընդդիմության մասին

		schedule21:52, 27/09/2023Ադրբեջանի նպատակը ԼՂ-ի հայ բնակչության էթնիկ զտումն ավարտին հասցնելն է. քննարկում ԵԽ նախարարների կոմիտեում 

		schedule21:33, 27/09/2023ԼՂ-ում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմամբ իրականացվող էթնիկ զտումը պետք է արժանանա միջազգային հստակ գնահատականի. Միրզոյան

		schedule21:19, 27/09/2023Նիկոլ Փաշինյանը Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է ԼՂ-ից բռնի տեղահանված արցախահայերին վերաբերող հարցերը

		schedule21:12, 27/09/2023Հայաստա՞նն է «կորցնում» Ռուսաստանին, թե՞ հակառակը. Լավրովը կրկին «հաթաթա» է տվել ՀՀ-ին

		schedule21:10, 27/09/2023Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը

		schedule20:59, 27/09/2023Առողջապահության նախարարը հետևում է ԼՂ-ից ՀՀ տարբեր բուժհաստատություններ տեղափոխված վիրավորների բուժման ընթացքին

		schedule20:36, 27/09/20232020-ի ողբերգական իրադարձությունների հիշատակի օրը սգում ենք հայ ժողովրդի հետ միասին. ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանություն 

		schedule20:25, 27/09/2023Սյունիքում ՆԳՆ ենթակա ծառայություններն աշխատում են արտակարգ ռեժիմով

		schedule20:10, 27/09/2023Ժամը 18:00-ի դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան է մուտք գործել 53 հազար 629 բռնի տեղահանված անձ

		schedule19:59, 27/09/2023Ալիևն ընդունել է Սամանտա Փաուրերի գլխավորած պատվիրակությանը

		schedule19:51, 27/09/2023Պայթյունի վայրից հայտնաբերվել է անձնական իրերի նոր խմբաքանակ. ԼՂ ԱԻՊԾ-ն լուսանկարներ է հրապարակել

		schedule19:43, 27/09/2023ՀՀ ԱԳՆ-ն կձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները Ռուբեն Վարդանյանի վերադարձն ապահովելու համար. Բադալյան

		schedule19:38, 27/09/2023Տեղի է ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի ԱԳ նախարարների հեռախոսազրույցը. հայտնի է՝ ինչ է քննարկվել

		schedule19:25, 27/09/2023Ժամը 19:00-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից օդային ճանապարհով Հայաստան է տեղափոխվել 112 պացիենտ. նախարարություն

		schedule19:18, 27/09/2023Դադարեցրեք ակցիաներ անել և պահանջել, որ արցախցիները սպասարկվեն անվճար, Կառավարությունը դա նախատեսել է. Զեյնալյան

		schedule19:12, 27/09/2023Արտավան գյուղում տրակտորը գլորվել է ձորը․ կա տուժած

		schedule18:50, 27/09/2023Ստեփանակերտից Երևանի բժշկական կենտրոններ տեղափոխված վիրավորների կարիքների գնահատում է արվել. Ավանեսյան

		schedule18:42, 27/09/2023Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Դուբլինում կմասնակցի ԵԽ մեծամասշտաբ գագաթնաժողովին

		schedule18:30, 27/09/2023Վայոց ձորի փոխմարզպետն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից. վարչապետը որոշում է ստորագրել

		schedule18:11, 27/09/2023Վարչապետը հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ

Armtimes.com
Armtimes.com

Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար մեղադրվողը կալանավորվել է

14/01/2023 schedule12:08

14/01/2023 12:08