Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար մեղադրվողը կալանավորվել է

Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար մեղադրվող, Երևան քաղաքի բնակիչ Բ. Ա.-ն կալանավորվել է։

Այս մասին հայտնում է ՀՀ դատախազության հանրային կապերի բաժինը:

Նշվում է, որ Երևան քաղաքի բնակիչ Բ. Ա.-ն երկու այլ անձանց հետ թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվելու նպատակով 2020 թվականի սկզբին ստեղծել է հանցավոր կազմակերպություն, որի կազմում ընդգրկվել են բազմաթիվ անձինք:

Դատախազական խմբի հսկողության ներքո քննվող քրեական վարույթի ընթացքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որ հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները ստացել են առավելապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ուղարկված, իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ:

Ըստ դատախազության՝ վերոնշյալ հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները թմրամիջոցների մի մասը Հայաստանի տարածքով տարանցիկ տեղափոխել են արտերկիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներն իրացրել ինչպես առձեռն, այնպես էլ հեռահաղորդակցման հավելվածների միջոցով:

«Թմրամիջոցների իրացումից ստացված ֆինանսական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանց իրական բնույթը թաքցնելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված ֆինանսական միջոցների տեղաշարժն ու տեղաբաշխումը քողարկելու, ստացված դրամական միջոցներին օրինական տեսք հաղորդելու նպատակով նշված գումարները փոխանցվել են տարբեր անձանց անուններով գրանցված էլեկտրոնային դրամապանակների, կրիպտոարժույթային հաշիվների:

Այնուհետև նույնանման եղանակով դրանք փոխանցվել են հանցավոր կազմակերպությունը ստեղծած և ղեկավարող անձանց, ինչպես նաև կանխիկացվել կամ այլ կերպ տնօրինվել են հանցակիցների կողմից (վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից բացահայտված վճարային գործիքներով իրականացված շրջանառությունը գերազանցում է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամը):

Նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել Բ. Ա-ի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին՝ հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու և ղեկավարելու, հանցավոր կազմակերպության կողմից իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և հանցավոր կազմակերպության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետեր, 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր):

Նախաքննության մարմնի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ Բ. Ա-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու վերաբերյալ, որը դատարանի որոշմամբ մերժվել է:

Հսկող դատախազի կողմից նշված դատական ակտի դեմ բերվել է հատուկ վերանայման բողոք: ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2023 թվականի հունվարի 11-ին բողոքը բավարարելու մասին որոշում է կայացրել։ Բ. Ա-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը՝ երկու ամիս ժամկետով»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

«Հայկական Ժամանակ»-ը Telegram-ում
Տպել
29244 դիտում

ՌԴ ԱԴԾ-ն հայտնել է Նիժնի Նովգորոդում ահաբեկչության կանխման մասին. հանցագործները չեզոքացվել են. տեսանյութ

Սգում ենք հայ ժողովրդի հետ. ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանություն

Թշնամու դրոշները քո երկրի ներսում վառելն ու ոտնատակ տալը քաղաքական հետամնացության, խեղճության նշան է. Մկրտչյան

Դու 3 մլն ժողովուրդ ունես, հարևանը՝ 90 մլն, գոռում ես «Հատուցելու եք», նշանակում է՝ ցեղասպանելու են. Սահակյան

110 տարի առաջ Երևանը դարձավ փրկության օջախ՝ ընդունելով Ցեղասպանությունից մազապուրծ փախստականներին. Ավինյան

Վարչապետը ծաղկեպսակ է դրել Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարհել անմար կրակի մոտ

Հայաստանի համար շատ ողբերգական դեպք է․ ՔԿԾ ղեկավարը՝ Ցեղասպանության մասին

Մենք ոգեկոչում ենք Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը. Պետր Պիրունչիկ

ՔԿՀ-ներում մեծ է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց քանակը․ Ծովինար Թադևոսյան

Իրենց «պայքար, պայքար, պայքարը» պատկերացնում են դհոլ-զուռնայով քայլերթ, հենց կրակեն՝ մարդ չի մնա. Ադամյան

«Եվրատեսիլ»-ի բեմում եմ ոչ միայն որպես արտիստ, այլև որպես հայ՝ նրանց ուժը կրելով իմ սրտում. Պարգի գրառումը

Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ժխտումն այդ հանցագործության շարունակությունն է. Մավրիդես

Կադրերը ստացել են 2026-ի ընտրությունների քարոզարշավի տեսահոլովակի համար. Սաֆարյանը՝ ՀՅԴ-ի երթի մասին

Բոլոր ջանքերն ուղղված են նրան, որ «այլևս երբեք»-ը կարգախոսից վերածվի իրականության․ ԱԳՆ հայտարարությունը

Մեր հանձնառությունն է կերտել ուժեղ ու խաղաղ Հայաստան՝ հիմնված անցյալի դասերի վրա և միտված դեպի ապագա. Սիմոնյան

Կատեգորիկ դեմ եմ ինքնահաստատման և խիզախ երևալու նպատակով այլոց դրոշներն այրելուն. Սարգսյան

Ցեղասպանության հանցագործությունը չունի և չի կարող ունենալ որևէ արդարացում. Անահիտ Մանասյանի ուղերձը

ՀՀ բարձրագույն ղեկավարությունը Ծիծեռնակաբերդում է՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին

Սադրիչ և հրահրող գործելակերպ. Փաշինյանը դատապարտում է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դրոշների այրումը․ Բաղդասարյան

Հայաստանի շատ քաղաքացիների համար Ցեղասպանությունը ոչ միայն ազգային, այլև անձնական ողբերգություն է. վարչապետ

Այսօր Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցն է

Ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Խոզնավարի ուղղությամբ, վնասվել է բնակելի տուն. լուսանկարներ

«Կրթվելը նորաձև է» բանախոսությունների շարքը շարունակվում է. այս անգամ հրավիրվել է 3 բանախոս

Հայտնաբերվել է Երևանում հայտնի «կավատը», որ պարտքատեր կնոջը ստիպել է մարմնավաճառությամբ փակել պարտքը

Արտակարգ դեպք Երևանում․ 20-ամյա երիտասարդը հարձակվել է ՌԴ քաղաքացու վրա, ծեծել նրան և փորձել խեղդել

Թրամփը Զելենսկու հայտարարությունը Ղրիմի մասին «շատ վնասակար» է անվանել և հավելել՝ նա կարող է կորցնել երկիրը

Թուրքիայում գրանցված երկրաշարժի և հետցնցումների հետևանքով կա գրեթե 240 տուժած

Ռուսաստանն արգելել է բրիտանացի 21 պատգամավորի մուտքը երկիր

Պատերազմի դեպքում առաջինն են զավակներին երկրից հանում, ՌԴ-ի դրոշը ինչո՞ւ չեն այրում. Դալլաքյան. տեսանյութ

Խաչատուրյանը և ԵԽԽՎ նախագահը քննարկել են Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման վերաբերյալ հարցեր

Աղետների ռիսկերի նվազեցումը` գերակա խնդիր․ կայացել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հերթական նիստը

Միգրանտների թվի կրճատումը կարող է սպառնալ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման ծրագրերին. Լավրով

Քարաթափում Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին

ԵԽԽՎ նախագահը բարձր է գնահատել ՀՀ-ում ժողովրդավարական գործընթացների ուղղությամբ իրականացվող քայլերը

Թուրքիայի նախագահի՝ ՀՀ այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը անջատեց Ծիծեռնակաբերդի լույսերը. ուրացողը ո՞վ է. տեսանյութ

Սեղանի վրա կա նախագիծ և դրա իրագործումը 90 և ավել տոկոսով կախված է մեզնից, պետությունից և ժողովրդից. Փաշինյան

Հանդիպել են Միրզոյանն ու ԵԽԽՎ նախագահը, քննարկել Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ փոխգործակցության հարցեր

Փոփոխություններ Wildberries-ում. ընկերությունը պարզաբանում է տարածել առաքման արժեքի վերաբերյալ

Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին բախվել են «ՎԱԶ 2109»-ն ու «Կամազ»-ը․ կան վիրավորներ

Կայացել է Հայաստան-ԵՄ ռազմավարական արդարադատության քաղաքականության երկխոսության 5-րդ հանդիպումը. լուսանկարներ